Exempleado de TD Bank en Doral acusado de lavar dinero del narcotráfico a Colombia
El acusado compareció ante un tribunal federal en Miami, donde fue liberado bajo vigilancia
Internacional.- Leonardo Ayala, quien trabajó en la surcusal del TD Bank en Doral (EE.UU.) entre febrero y noviembre de 2023, fue arrestado por su presunta implicación en un esquema de lavado de dinero vinculado a cárteles de la droga colombianos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Ayala habría utilizado su posición para facilitar actividades ilícitas, permitiendo que tres redes de lavado transfirieran más de 670 millones de dólares desde cuentas del TD Bank hacia Colombia.
La investigación comenzó cuando un empleado del banco en Nueva Jersey detectó irregularidades en las cuentas abiertas por Ayala, muchas de ellas a nombre de empresas fantasma. También se descubrió que el acusado facilitó tarjetas de débito a los involucrados en el esquema, recibiendo sobornos a cambio.
Estas cuentas fueron utilizadas para mover ganancias del narcotráfico, que se retiraban en cajeros automáticos en Colombia, lavando así millones de dólares.
Ayala compareció ante un tribunal federal en Miami, donde fue liberado bajo vigilancia tras pagar una fianza de 100 mil dólares. Está acusado de conspiración para lavado de dinero y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.
