Frustran desfalco por 25 millones de dólares al BCV tras detener a una salvadoreña en Caracas
El modus operandi involucró una red transnacional con ciudadanos de Ecuador, Honduras y Colombia
Sucesos.- Funcionarios de la División de Investigación Penal en coordinación con el Banco Central de Venezuela (BCV), detuvieron en flagrancia a una ciudadana salvadoreña que intentó cobrar fraudulentamente un Título Financiero por 25 millones de dólares en la sede de la entidad bancaria ya mencionada ubicada en Caracas, utilizando documentos apócrifos.
El modus operandi involucró una red transnacional, donde ciudadanos de Ecuador, Honduras y Colombia contactaron y contrataron a la detenida para ejecutar el fraude, evidencia respaldada por comunicaciones extraídas de su teléfono durante la experticia técnica autorizada por el Ministerio Público, lo que permitió desarticular el intento de desvío de recursos.
Este delito funciona mediante la suplantación o creación fraudulenta de documentos financieros (como títulos, bonos o certificados falsos) que simulan ser instrumentos legítimos de alto valor, respaldados por instituciones oficiales.
Los implicados suelen actuar en redes transnacionales organizadas de la siguiente manera: Falsificación del título, reclutamiento de un "portador", intento de cobro fraudulento, vinculación transnacional y uso de tecnología.
